¿Esquema ponzi?: Aras pagaba a terceros con nuevas inversiones
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En el análisis de las cuentas de Aras por parte de la Fiscalía, detectaron que a partir del 13 de mayo del 2021, la empresa comenzó a recibir recursos de nuevas inversiones y utilizarlos para pagar a terceros, que encajaría con el esquema ponzi.
Por: Redacción 08 Abril 2022 21 00
Analistas de la Fiscalía detectaron que a partir del 13 de mayo, se observó un cambio en el comportamiento de las cuentas de la empresa.
Desde noviembre del 2020 al mes de abril del 2021, se recibían diferentes montos procedentes de nuevas inversiones, cuando la empresa comenzó a tomar popularidad en el estado.
Movimientos que se informaron:
-Octubre 2020 por 65 millones de pesos
-Noviembre 2020 por 94 millones
-Diciembre 2020 por 125 millones
-Enero 2021 por 127 millones
-Febrero 2021 por 134 millones
-Marzo 2021 por 227 millones
-Abril 2021 por 157 millones
-Mayo 2021 261 por millones
Desde mayo se detectó en las cuentas bancarias, que utilizaban el dinero recibido que provenía de nuevos inversionistas para pagar a terceros, en posibles pagos de rendimientos de otros socios.
El esquema ponzi, es considerado una forma de fraude mediante el que los estafadores consiguen pagan los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores.
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