Hacienda crea Unidad Especial Contra el Crimen Organizado

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que esta nueva unidad reforzará las capacidades de inteligencia financiera.

“Es una unidad especial para fortalecer la UIF, para todo lo que tiene que ver con lavado de dinero”, señaló. Añadió que también busca "tener más capacidad de investigación”.

¿Qué hará esta nueva unidad Especial Contra el Crimen Organizado?

De acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, estas son sus principales funciones, explicadas en términos sencillos:

1. Analizar información financiera sospechosa: Revisará reportes, avisos y declaraciones sobre personas posiblemente ligadas a grupos criminales.
   
   

2. Elaborar reportes de inteligencia: Con base en la información analizada, integrará expedientes que puedan ser utilizados por las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
   
   

3. Pedir información a empresas y personas: Tendrá la facultad de solicitar datos, documentos o imágenes a bancos, casas de cambio, notarios, empresas inmobiliarias, entre otros sectores considerados “actividades vulnerables” por la ley.
   
   

4. Colaborar con autoridades nacionales e internacionales: Participará en mecanismos de coordinación con instancias como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, así como con agencias de otros países y organismos internacionales.
   
   

5. Actuar como enlace de la UIF: Será la instancia que mantenga el contacto con otras autoridades para implementar acciones estratégicas conjuntas y proteger el sistema financiero mexicano.
   
   

6. Intercambiar información sobre seguridad: Coordinará el flujo de inteligencia con autoridades nacionales y extranjeras, siempre respetando los convenios y la ley.
   
   

Esta nueva dirección forma parte de la estrategia del gobierno federal para cerrar el paso al dinero ilícito, prevenir delitos de alto impacto y proteger la economía nacional frente a los efectos del crimen organizado.