Advierte Concanaco cómo evitar riesgos tras sanciones del Tesoro

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) de México compartió una advertencia de actividades que deben evitar los negocios y recomendaciones a seguir para evitar impactos financieros.

Esto a raíz de que el Tesoro impidió a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa que puedan realizar transacciones con personas o instituciones en Estados Unidos.

“Ya hay una alerta” para los usuarios, refirió el presidente de Concanaco.

Actividades de riesgos que deben evitarse.

• Transferencias internacionales sin justificación comercial, especialmente hacia Asia.
• Relación con empresas sin permisos válidos para insumos químicos.
• Participación indirecta en esquemas que involucren sustancias controladas o actividades del crimen organizado.

Recomendaciones de Concanaco para el sector empresarial.

• Reforzar los protocolos internos de cumplimiento en materia de lavado de dinero PLD/CFT.
• Aplicar la “debida diligencia reforzada o ampliada” en operaciones con estas instituciones financieras.
• Consultar con expertos ante operaciones inusuales o sospechosas.
• Tener en cuenta la aplicación extraterritorial de normativas estadounidenses.

Efecto multiplicador.

Afirmó Octavio de la Torre que es “bastante importante” lo que acaba de ocurrir porque sanciones como estas “tienen efecto multiplicador” en el sector económico.

Llamó a los empresarios a revisar el compliance, el cumplimiento normativo de las instituciones financieras con las que colaboren.

Describió que los bancos y casas de bolsas “son vehículos financieros que se usan de manera genuina” pero si no cumplen con el compliance, corren mayor riesgo de sanciones en el contexto actual con el Gobierno de Estados Unidos.

Recordó que hay 2 millones de afiliados a Concanaco a través de 258 cámaras afiliadas como las Canaco. De ese total, el 25% son MiPyMes, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría de empleos del país.