Multa CNBV a Vector, CIBanco e Intercam con $185 millones

Este 15 de julio publicó documento la Comisión donde muestra las multas impuestas a las tres instituciones financieras.

Las multas.

Impuso la CNBV a Intercam 26 multas: 16 al banco por $44.5 millones y diez más a su casa de bolsa por $47.5 millones. Advierte “lavado de dinero” como posible falta.

A CIBanco fueron 21 multas: 16 al banco por 53.3 millones y cinco a su casa de bolsa por $13.3 millones.

A Vector la multó por falta de información en sus registros bancarios, por faltas a la Ley de Fondos de Inversión. Son seis multas en junio que juntas llegan a $26.46 millones.

Sancionadas por EE.UU.

Precisamente fueron sancionadas en México el mismo mes de junio, cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) prohibió a toda persona o empresa en su país que tengan transacciones con las instituciones mexicanas.

Aunque FinCEN pausó su sanción hasta el día 4 de septiembre de este año, luego del diálogo entre autoridades de México y Estados Unidos.