Casinos Centenario y Diamante: sancionados por nexos con el CDN

La medida de presión financiera recae directamente sobre Eduardo Javier Islas Valdez, alias "Crosty", señalado como el principal responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo; Juan Pablo Penilla Rodríguez, un abogado acusado de actuar como enlace entre el liderazgo encarcelado y la estructura operativa; y Jesus Reymundo Ramos Vázquez, a quien se identifica como el encargado de campañas de desinformación bajo el disfraz de activismo social.

Asimismo, las sanciones alcanzan a los casinos Centenario (en Nuevo Laredo) y Diamante (en Tampico), ambos operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA). Según las autoridades estadounidenses, el Casino Centenario no solo servía para lavar dinero, sino que funcionaba como depósito de drogas y centro de tortura para los enemigos del cártel.

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, el CDN utiliza a profesionales aparentemente honorables para ocultar su actividad delictiva.

• Tráfico de personas: "Crosty" supervisa a los "pateros" y controla los flujos de efectivo en la frontera hacia Texas, manteniendo una relación estrecha con la cúpula del grupo criminal.

• Gestión tras las rejas: El abogado Penilla Rodríguez es acusado de exceder sus funciones legales para facilitar que Miguel Ángel Treviño Morales, el "Z-40", mantenga el control de la organización desde su reclusión.

• Guerra de desinformación: Sobre Ramos Vázquez, la OFAC afirma que utiliza la bandera de los "derechos humanos" para proteger a miembros violentos del cártel y orquestar protestas pagadas contra el Ejército Mexicano.

En respuesta a estas designaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México informó que ya ha realizado un análisis exhaustivo de los implicados. Tras detectar discrepancias fiscales significativas y movimientos de efectivo injustificados, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De manera paralela, se ha solicitado a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación la suspensión inmediata de actividades de los casinos involucrados

Esta es la tercera acción de gran escala contra el CDN en lo que va de la actual administración estadounidense. Cabe recordar que el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó formalmente al Cártel del Noreste como una Organización Terrorista Extranjera, elevando la prioridad de su desarticulación debido a su control violento sobre las rutas comerciales más transitadas entre México y Estados Unidos.