Capacita SAT a sectores para prevenir y combatir lavado de dinero

Desde junio de 2025, el SAT ha realizado reuniones virtuales y presenciales con integrantes de colegios de notarios, corredores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, donatarias y comercializadoras de vehículos, entre otros, a quienes se les explicaron buenas prácticas y responsabilidades administrativas.

Durante las capacitaciones se abordaron las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como la identificación y verificación de clientes, el resguardo de información, la presentación de avisos, la inscripción en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero y la atención a visitas de verificación.

El SAT destacó que estas actividades buscan sensibilizar a los sujetos obligados sobre la importancia de cumplir con sus responsabilidades, ya que las actividades vulnerables, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con estas acciones, la autoridad fiscal reafirmó su compromiso de fortalecer la protección del sistema financiero y la economía nacional mediante la prevención y detección oportuna del lavado de dinero.