Puede UIF congelar cuentas sin orden judicial, determina Corte🎦

Resolvieron los ministros la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 contra la reforma del 2022 a la Ley de Instituciones de Crédito para que la UIF pudiera congelar cuentas, con la condición de que haya indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.

Con seis votos a favor y tres en contra, aprobó el máximo tribunal el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf que determina que es constitucional y válida la reforma.

Votaron en contra los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, señalando posibles riesgos.

Se trata de una nueva decisión favorable al Ejecutivo Federal, respaldando la actuación de la UIF, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público centrado en prevenir y combatir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En la discusión, la decisión aprobada argumenta que congelar cuentas es una medida cautelar que protege el sistema financiero y no declara culpable a una persona ni reemplaza las investigaciones en el ámbito penal, porque se trata de una acción administrativa preventiva.