Suplantaron a institución financiera chihuahuense; exhibió Condusef

La Condusef dio a conocer que durante el mes de febrero ocho instituciones financieras fueron víctimas de suplantación de su identidad (razón/denominación  social), presuntamente realizada por personas físicas o “empresas” que buscan afectar  económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros).

Entre dichas empresas se encuentra Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR, originaria de la ciudad de Chihuahua, misma que fue suplantada en Jalisco, esto en base a la información que proporcionó la Condusef.

Las instituciones que se vieron afectadas debido a que se utilizó sin autorización su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos son:

∙ Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. 

∙ Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

∙ Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. 

∙ Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de  

Inversión. 

∙ Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

∙ Catalysis Oportuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

∙ Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

∙ Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V