Hacienda no encontró en CiBanco pruebas de lavado tras reporte de EU

“La información que envió el Departamento del Tesoro a la Secretaría de Hacienda, tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera como a la propia Secretaría, no era suficiente, no tenía prueba suficiente como para reconocer el lavado de dinero”, explicó la mandataria.

Precisó que la CNBV determinó únicamente faltas administrativas, sin acreditar operaciones ilícitas. “Es una investigación de la propia CNBV y de Hacienda y frente a lo que envía el Departamento del Tesoro, no se reconoció ninguna prueba”, señaló.

Sheinbaum indicó que la intervención de Hacienda tuvo un enfoque de protección al sistema financiero nacional. En cuanto a la denuncia presentada, adelantó que se pedirá tanto a la Fiscalía General de la República como a Hacienda responder de manera puntual.

La presidenta subrayó que el caso involucra un banco, fideicomisos y otras operaciones financieras, y reiteró que será el marco legal nacional el que determine responsabilidades.