Aplicarán IA para detectar lavado de dinero: Harfuch

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Harfuch explicó que la estrategia surgió tras una investigación conjunta del Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, que permitió identificar 13 establecimientos con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El funcionario detalló que la investigación detectó patrones de riesgo e irregularidades fiscales, así como flujos internacionales sin justificación hacia países como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos, lo que reveló el uso de estas plataformas para simular operaciones legales y dispersar recursos ilícitos.

“A partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevención. La Unidad de Inteligencia Financiera desarrollará mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en IA para identificar operaciones sospechosas antes de que causen daño al sistema financiero”, señaló Harfuch.

El secretario explicó que las medidas incluyen el bloqueo de cuentas bancarias, la suspensión temporal de establecimientos físicos, la inmovilización de páginas electrónicas de casinos virtuales y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, destacó la colaboración internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha permitido mejorar el intercambio de información y la aplicación de sanciones financieras.

“Pasamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Con estos mecanismos, garantizaremos que el sector opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, concluyó.