Alertan a ciudadanía para evitar caer en lavado de dinero

En la mañana de este jueves, autoridades del Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta respecto a personas o empresas que reciben cantidades monetarias considerables sin justificación clara.

La institución destacó la importancia de identificar comportamientos financieros sospechosos y fomentar una cultura de prevención entre la población.

Recordaron que la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) fue aprobada en 2012 y su reglamento publicado en 2014; no obstante, persiste un amplio desconocimiento ciudadano sobre su aplicación, alcances y obligaciones. Esta falta de información, señalaron, incrementa los riesgos de que individuos o negocios incurran en prácticas sancionables sin saberlo.

Las autoridades detallaron que existen múltiples actividades catalogadas como vulnerables, aunque no ilícitas, dentro del marco de la ley.

Entre ellas se encuentran las empresas del sector inmobiliario, operaciones con altos volúmenes de efectivo, tecnologías financieras, manejo de criptomonedas, apuestas, comercialización de metales preciosos, joyerías y otras más. Si bien estas actividades están permitidas, requieren reportes y controles específicos para evitar que se utilicen con fines de lavado de dinero.

Finalmente, se advirtió que existen sanciones económicas para vendedores o prestadores de servicios que incumplan con las obligaciones de la ley, las cuales pueden ir desde los 22 mil pesos hasta los 7 millones de pesos en multas. Por ello, el Instituto reiteró su llamado a mantenerse informados y a cumplir con los lineamientos establecidos para evitar consecuencias legales.