$10 mil millones, detectó SAT gran red de lavado

La Fiscalía General de la República judicializó la gran suma de las operaciones de tres empresas: Optimización Dalga, Lovies y OHAT.

Algunas de estas empresas con señaladas por el SAT como "factureras" definitivamente.

Entre enero 2016 y abril de 2019 y de julio a octubre de 2019, un período de tres años, las compañías registraron 17 mil 566 depósitos por 9 mil 631.8 millones de pesos.

Los movimientos se realizaron por medio de personas físicas y morales, muchas incluidas por el SAT en su lista de "factureras".

Además, "no se encontró ninguna entidad financiera bajo" las denominaciones antes mencionadas, ni antecedentes o autorizaciones.

La investigación en su contra establece que estas empresas fueron constituidas en 2015 ante notarios públicos de la Ciudad de México y el Estado de México, a nombre de Vicente Estrada Viveros.

Debido al gran monto, sería uno de los casos judiciales más relevantes de lavado de dinero, demás del caso de Black Wallstreet Capital.