Revela FGR cómo operaba red de huachicol ligada a Ernesto Ruffo🎦

Ingresaban combustible con declaraciones falsas

Ernestina Godoy explicó que la organización introducía gasolina y diésel provenientes de refinerías de Texas mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando volúmenes menores a los reales o registrando la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.

La investigación permitió establecer que los carros tanque de ferrocarril declaraban alrededor de 10 mil litros, cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros de combustible.

Así funcionaba la red de distribución

De acuerdo con la titular de la FGR, el hidrocarburo ingresaba al país sin las revisiones aduaneras correspondientes y posteriormente era descargado en conexiones ferroviarias para ser distribuido mediante pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas, sin contar con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético.

La reconstrucción de la ruta logística fue posible gracias al análisis conjunto de información aduanera, ferroviaria, fiscal, financiera y corporativa.

Millonario daño al erario

Durante el mensaje, Ernestina Godoy informó que la organización dejó de declarar 15 millones 299 mil 830 litros de combustible, lo que ocasionó una evasión estimada de 88.5 millones de pesos por concepto de IEPS y 18.2 millones de pesos de IVA, además de otros daños fiscales.

La funcionaria añadió que, tras ampliar la investigación a 4 mil 238 operaciones de importación realizadas en aduanas de Tamaulipas, la FGR estimó un posible perjuicio superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública.

Rastrearon más de 3 mil millones de pesos

La fiscal detalló que el análisis financiero identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

Explicó que muchas de estas eran utilizadas como "cuentas puente", un mecanismo empleado para recibir y transferir recursos de forma inmediata con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero y de sus beneficiarios finales.

Investigación derivó en órdenes de captura

Ernestina Godoy señaló que la investigación permitió obtener 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la red, entre ellos empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales, servidores públicos y el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

Finalmente, aseguró que los operativos continúan en diversas entidades del país para cumplimentar el resto de los mandamientos judiciales y afirmó que la investigación está respaldada por dictámenes periciales, análisis científicos, información financiera y pruebas documentales que consolidan el caso.