Unirán información UIF y Guardia Nacional contra el lavado de dinero

La UIF y la Guardia Nacional acordaron fortalecer el intercambio de información para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de una estrategia para combatir el lavado de dinero.

El convenio fue firmado el 13 de octubre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, y la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Guardia Nacional.

El acuerdo establece mecanismos para compartir información y documentos que permitan identificar movimientos financieros sospechosos, así como rastrear a las personas que sean beneficiarias finales de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilegal.

Como parte de la colaboración, la Guardia Nacional podrá proporcionar a la UIF datos de sus bases de información y registros que sean útiles para las investigaciones dentro de sus atribuciones. A su vez, la unidad financiera podrá compartir productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos que recibe de personas y entidades obligadas por la ley.