Va FGR por Grupo Faza… tiene gasolineras en Chihuahua

Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de Gasolinera Faza, están procesados por lavado de dinero y también están acusados de alteración de los controles volumétricos de los hidrocarburos que comercializaban.

El grupo empresarial cuenta con 33 estaciones de gasolina en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, bajo la marca Punto+.

A los accionistas "se les atribuye llevar acciones encaminadas al blanqueo de capitales [procedentes de delitos en materia de hidrocarburos] mediante el uso de un esquema de empresas factureras, listadas por el Servicio de Administración Tributaria como EFOS [Empresas que Facturan Operaciones Simuladas]; así como mediante simulaciones jurídicas para dar apariencia de licitud a los recursos operados".

Según la FGR, 11 empresas operaban esta red de contrabando en la que Ernesto Ruffo estaría envuelto, aunque identifica a Ingemar, de la que el exgobernador era socio fundador, y Servicios Aduanales JR como las principales responsables.