Sin pruebas: Sheinbaum sobre sanción de OFAC a empresas mexicanas

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó una revisión de las compañías señaladas por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum reconoció que la UIF encontró irregularidades financieras y fiscales, pero aclaró que estas no constituyen evidencia de relaciones con organizaciones criminales.

“No se tiene ninguna persona que esté vinculada a un grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados”, señaló.

La Presidenta explicó que las irregularidades detectadas están relacionadas con el incumplimiento de obligaciones fiscales, así como con reportes incorrectos de ingresos y otros movimientos financieros.

Las sanciones de la OFAC pueden implicar el bloqueo de bienes y cuentas bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones para realizar operaciones comerciales con personas y empresas de ese país.

Sheinbaum indicó que, independientemente de las sanciones estadounidenses, la UIF puede aplicar medidas sobre las cuentas de las compañías por las irregularidades identificadas en México.

Añadió que las empresas tienen derecho a presentar pruebas para aclarar su situación y solicitar el desbloqueo de sus cuentas, así como acudir a las instancias judiciales.