Va EU contra banco mexicano "grande" por lavado al narco: reportan🎦

A través de sus redes sociales, el despacho León Barrena Rodríguez & Partners aseguró que se tiene en la mira a otro banco mexicano tras las acusaciones contra CiBanco, Intercam y Vector.

Los señalamientos de dicha firma se producen en medio de la estrategia ofensiva contra los cárteles que operan en el país, así como la ofensiva del Departamento del Tesoro para desarticular las finanzas de las organizaciones criminales.

A través de la publicación, el despacho señaló que la investigación es encabezada desde Washington D.C. y que las medidas podrían aplicarse una vez que la administración estadounidense considere que existe el “momento óptimo” para ejercer presión política y económica.

Este es el comunicado completo:

“Podemos confirmar a través de nuestra oficina en Washington D.C. que el Departamento del Tesoro está investigando actualmente a una importante institución financiera mexicana, y se espera que las sanciones se anuncien tan pronto como la administración estadounidense determine que el momento es óptimo para obtener el máximo impacto. No sabemos si dicha investigación ya fue comunicada a las autoridades mexicanas.

Aunque no pudimos confirmar el nombre específico del banco, nuestras fuentes consideran que se trata de una institución de primer nivel dentro del mercado financiero mexicano.

Esto marca el cambio definitivo de amenazas de filtraciones hacia un proceso total de desmantelamiento financiero, apuntando a los “nodos” sistémicos que permiten a los cárteles evadir la supervisión fiscal internacional. El objetivo sería paralizar a la administración de Sheinbaum antes de la revisión del T-MEC para otorgar a Estados Unidos la máxima ventaja económica y de seguridad.

Apuntar a un banco de este calibre representa la escalada lógica dentro del proceso que hemos seguido desde marzo. Al cortar el acceso al dólar estadounidense y al sistema global de compensación financiera, Washington estaría despojando efectivamente a los cárteles de su capacidad para financiar operaciones mediante cuentas paralelas o capital vinculado a actividades criminales.

Este sería el movimiento definitivo de “jaque mate”: si Palacio Nacional continúa protegiendo a figuras políticas como Rocha Moya o manteniendo dobles estrategias en el sector de seguridad, el Departamento del Tesoro simplemente llevaría a la quiebra a cualquiera asociado con los grupos identificados como afiliados criminalmente.”