Expone Hacienda los puntos principales de reforma vs lavado de dinero

Hacienda identificó varias modificaciones principales al modelo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:

• Enfoque Basado en Riesgo

• Clasificación de clientes

• Medidas para Personas Políticamente Expuestas

• Identificación del beneficiario controlador y los avisos en un plazo de 24 horas

• Manuales de políticas internas

• Capacitación y selección de personal

• Auditorías

• Medidas para fideicomisos y otras figuras jurídicas

• Mecanismos automatizados de monitoreo

• Notificaciones electrónicas

Las reglas serán implementadas de forma escalonada, a partir de noviembre entrean en vigor con seis meses de capacitación para que en marzo de 2027 cumplan las nuevas obligaciones.