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Hicieron bancos en México transacciones sospechosas por 5.5 mil mdd

En México al menos ocho bancos realizaron 57 transacciones sospechosas, según la autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos FinCEN, la cual detectó estos movimientos a través de los bancos nacionales como internacionales establecidos en el país.

Por: Redacción 22 Septiembre 2020 05 26

FinCEN que depende del Departamento del Tesoro dio cuenta e informó que estas transacciones fueron realizadas desde fuera o dentro de México con siete países de América y Europa, según el diario La Jornada.

Las operaciones se llevaron a cabo entre el 2010 y 2016 y que suman la cantidad de 5 mil 500 millones de dólares de tanto los monto que recibió el país a los que fue mandado afuera.

Los bancos en México recibieron o enviaron transferencias sospechosas desde Estados Unidos, Alemania, Antigua y Bermuda, Chipre, Inglaterra, Suiza y Finlandia.

Las investigaciones de la autoridad antilavado estadounidense señalan que Banorte realizó una transacción en mayo de 2012 por 60 mil dólares a Bancaire Pirvee, Suiza y entre septiembre de 2015 a marzo de 2016, recibió nueve depósitos por 323 mil 980 dólares de VP Bank AG, Alemania.

Banco Base igual de que Banorte son de origen regiomontano y esta realizó dos transferencias por 14 mil 502 dólares entre octubre y noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce de Antigua y Bermuda.

Con respecto BBVA, esta institución financiera llevó a cabo dos envíos en noviembre de 2015 a su mima entidad por 192 mil 918 dólares.

Banco Nacional de México envió en septiembre de 2010 una cantidad  por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, que se encuentra en Finlandia.

CIBanco recibió una transacción en junio de 2014 de 3 mil 800 dólares provenientes de Valley National Bank, Estados Unidos, después recibió otra transferencia por 4 mil 600 dólares en octubre y septiembre de ese mismo año y en mayo de 2013 también recibió mil 750 dólares.

La misma institución envió 23 veces 2 millones 975 mil 859 dólares a distintos bancos de Estados Unidos en el transcurso de 2014.

Santander realizó una transferencia por 8 mil 985 dólares a Bank Ameria Ineternational en junio de 2012, mientras que el banco del Banjío realizó 13 envíos entre enero y abril de 2014 por un total de un millón 475 mil dólares.

Por su parte FinCEN también señaló que Actinver en noviembre de 2013 envío 38 mil 270 dólares a Valley National Bank, Estados Unidos.

 


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