Investigan a Ninel Conde por lavado de dinero
Ninel Conde es investigada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto lavado de dinero en la compra de tres inmuebles en la Ciudad de México, Guerrero y Nayarit.
Por: Redaccion 13 Mayo 2018 09 28
Según dio a conocer el diario Reforma, la investigación la lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda.
Asimismo, también es investigada la empresa, supuestamente fantasma, Producciones Espectáculos del Centro creada en 2007 en San Luis Potosí y constituida por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de Ninel.
Autoridades investigan a la actriz y cantante por una presunta relación con Jesús Pérez Alvear, alias “Zar del Palenque” o “Chucho Pérez”, señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto lavador de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Los Cunis.
Supuestamente, Conde y Perez tienen una relación de negocios, así como sentimental.
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